Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HÀ NỘI

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                – Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

Mã chứng khoán: LTC

Địa chỉ ĐKKD: Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ Văn phòng giao dịch tại Hà Nội: Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 04 6325 1712

Fax: 04 6325 1713

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thanh Phán

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại: 0983 431 359

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố thông tin về kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2016:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2016 là 63 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.260.954 cổ phần, tương đương với 49,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông không đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Công bố thông tin Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (lần 2):

• Thời gian: 22/7/2016

• Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 2, nhà hàng O2 Garden, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội (Trong trường hợp có thay đổi về địa điểm tổ chức thì Công ty sẽ thông báo sau)

• Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 06/5/2016.

Tài liệu đại hội: Đề nghị Quí Cổ đông tải về trên website của Công ty: www.ltc.com.vn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2016 tại đường link website của Công ty: http://ltc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

T.M HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Từ Duẩn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 6325 1712 – Fax: 04 6325 1713

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Lần thứ 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phàn Điện nhẹ Viễn thông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 22/07/2016 (Đón tiếp đại biểu: Từ 8h00 đến 9h00)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà hàng O2 Garden, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Đống Đa, Hà Nội

3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tại ngày 06/5/2016.

4. Nội dung chính: Thông qua các nội dung sau:

– Kế hoạch kinh doanh năm 2016;

– Báo cáo tài chính năm 2015;

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;

– Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

– Quyết toán và chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

– Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT Công ty.

Các cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp trước ngày 20/6/2016 bằng điện thoại, fax và email.

6. Hình thức đăng ký:

• Thư xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Công ty – Liền kề 16, Lô 17, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận  Hà Đông, Hà Nội

• Điện thoại: 04 6325 1712                            Fax: 04 6325 1713

• Người liên hệ: Ông Trần Thanh Phán         Điện thoại: 0983 431 359

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông)

Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: http://ltc.com.vn

Trân trọng kính mới Quý cổ đông!

(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)

T.M HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Từ Duẩn