CBTT về việc đính chính sai sót tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (lần 2) ngày 15/10/2020

Tháng mười hai 1, 2020

0

26

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

—————-

Số: 06/CBTT-LTC

V/v: CBTT về việc đính chính sai sót tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: – Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông

Mã chứng khoán: LTC

Địa chỉ trụ sở: Số 142 Lê Duẩn, Khâm thiên, Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điên thoaị: 024.62351712

Email: dnvt@ltc.com.vn

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương

Nội dung CBTT: Do sai sót trong khâu đánh máy, Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông xin đính chính sai sót tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2) như sau:

2.1. Tại số thứ tự thứ 1 (Đoàn Chủ tịch) Mục II (Thành phần điều hành đại hội) đã ghi:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch – Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

– Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;

– Ông Lương Quý Thăng – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

– Ông Phạm Đức Thưởng – Trưởng Ban kiểm soát

Nay điều chỉnh lại:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch – Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

– Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;

– Ông Lương Quý Thăng – TV HĐQT

– Ông Phạm Đức Thưởng – Phó TGĐ- Kế toán trưởng.

2.2. Tại số thứ tự thứ 3 Mục VI (Thông qua biên bản họp, nghị quyết) đã ghi

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Lương Quí Thăng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Nay điều chỉnh lại:

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội

Các nội dung khác của tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (lần 2) ngày 15 tháng 10 năm 2020 vẫn được giữ nguyên. Do vậy Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông xin được đính chính và gửi lại bản cấp thay đổi đúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2020 tại Website: http://ltc.com.vn

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn..

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cổ đông LTC;

– Lưu VP.

* Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (lần 2)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGÔ TRỌNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

________________________________

Số: 02 /2020/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________________________________________

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Lần 2).

_____________________________

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng giao dịch: Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0101135243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/05/2001, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016

Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2020, vào hồi 09 giờ 15 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông, Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông tổ chức họp thường niên năm 2020 (Lần 2) theo thông báo triệu tập họp của Hội đồng quản trị.

TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI VÀ TUYÊN BỐ LÝ DO:
Tính hợp lệ của Đại hội:
Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Trọng Hà – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

– Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông là 477 cổ đông, sở hữu 4.586.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Chốt ngày 10/7/2020).

Số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 13 .người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là 3.289.810 cổ phần, chiếm 73,25 %

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 2) của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông với thành phần tham dự nêu trên đủ điều kiện để tiến hành.
Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do, mục đích tổ chức họp.

THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:
Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch – Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

– Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa;

– Ông Lương Quý Thăng – TV HĐQT.

– Ông Phạm Đức Thưởng – Phó TGĐ- Kế toán trưởng.

Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

– Ông Nguyễn Trọng Hà Trưởng ban

– Bà Nguyễn Thị Hà Ủy viên

– Bà Vương Thị Thanh Huyền Ủy viên

Thư ký Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội, đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị công bố và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chương trình Đại hội như sau:

– Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

– Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

– Báo cáo của Hội đồng quản trị;

– Báo cáo của Ban kiểm soát;

– Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

– Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ;

– Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT;

– Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Riêng nội dung bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT chỉ có 66,66 % đồng ý và 33,34 % không đồng ý.

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể sửa đổi khoản 1, Điều 23 là số thành viên của HĐQT là bảy (07) thành viên và Điểm b, Khoản 3, Điều 23 là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử ba (03) thành viên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:
Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Thay mặt cho Ban điều hành, ông Bùi Trung Liễu – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty trình báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Ban tổ chức đã gửi báo cáo kiểm toán cho các cổ đông để Đại hội xem xét và thông qua.

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Trọng Hà – Trưởng Ban kiểm soát. lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Về các nội dung trình Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình để đại hội thông qua (Có các Tờ trình kèm theo).

THẢO LUẬN, KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

V.1. Tính hợp lệ của phiếu bầu:

– Tổng số phiếu bầu phát ra: 13 phiếu bầu, tương đương với 3.289.810 cổ phần.

– Tổng số phiếu bầu thu về: 13 phiếu bầu, tương đương với 3.289.810 cổ phần.

Trong đó:

– Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu bầu, tương đương với 3.289.810 cổ phần..

– Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tương đương với 0 cổ phần.

V.1. Kết quả biểu quyết

Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2020.

Tổng doanh thu : 25.000 triệu đồng;

Lợi nhuận sau thuế : 500 triệu đồng.

Mức chi trả cổ tức: 0%

– Số phiếu biểu quyết tán thành 3.289.810 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

– Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phiếu, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;