| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Địa chỉ: 142 Lê Duẩn, Đống đa, Hà Nội. Tel: 04-63251712 Fax: 04-63251713 GĐKKD 0101135243 thay đổi lần 12 ngày 04/10/2012 ————– Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013 |
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản phiên họp Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông ngày 05 tháng 01 năm 2013;
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua báo cáo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
Điều 2. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017, bao gồm:
– Ông Nguyễn Quốc Khánh
– Ông Lương Quí Thăng
– Ông Đặng Văn Đảm
– Ông Hoàng Văn Chương
– Ông Nguyễn Từ Duẩn
Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017, bao gồm:
– Bà Trần Thị Thu Thuỷ
– Ông Phạm Đức Thưởng
– Bà Hoàng Hải Đường
Điều 3. Điều khoản thi hành
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông.
Chủ toạ
(đã ký)
Nguyễn Quốc Khánh
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Ông Lương Quí Thăng – Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố lý do Đại hội
Ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội
Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội
Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2013-2017 (Từ trái qua phải: Ông Đặng Văn Đảm, Ông Lương Quí Thăng, Ông Nguyễn Quốc Khánh, Ông Hoàng Văn Chương, Ông Nguyễn Từ Duẩn)
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 (Từ trái qua phải: Bà Hoàng Hải Đường, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ông Phạm Đức Thưởng)