Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 5  năm 2016

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 5 năm 2016;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông

1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

2. Thời gian: khai mạc vào 9h00’, Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2016

3. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng O2 Garden – Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung trình Đại hội thông qua:

a) Kế hoạch kinh doanh năm 2016;

b) Báo cáo tài chính năm 2015;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

g) Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;

h) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 06 tháng 5 năm 2016).

6. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Từ Duẩn

Lưu ý:

 Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có).

 Cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của công ty: ltc.com.vn (dự kiến trước 5 ngày Đại hội)

 Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quí đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: tranthanhphanltc@gmail.com  hoặc điện thoại Tel: 04-63251712, máy lẻ 12, Mobile: 0983431359;    Fax: 04-63251713).