Thứ ba, Tháng mười một 12, 2024
HomeTin tức chungBáo cáo quản trị 6 tháng năm 2013

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

——————————

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2013

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 THÁNG, NĂM 2013

 

Kính gửi:       – Uỷ ban chứng khoán nhà nước

                                    – Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

 

– Tên công ty: Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

– Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn – Đống Đa – Hà Nội

– Điện thoại: 04.63251712            – FAX: 04.63251713

– Vốn điều lệ 45.860.000.000 đồng

– Mã chứng khoán: LTC

 

  1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

– Các cuộc họp của HĐQT:

 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự
1 Ông Nguyễn Quốc Khánh Chủ tịchHĐQT 05 100%  
2 Ông Lương Quí Thăng Uỷ viên -TGĐ 05 100%  
3 Ông Hoàng Văn Chương Uỷ viên – PTGĐ 05 100%  
4 Ông Đặng Văn Đảm Uỷ viên 05 100%  
5 Ông Nguyễn Từ Duẩn Uỷ viên 05 100%  

 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết của HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, tại các cuộc họp, Ban giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề uỷ quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc.

 

  1. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

 

TT Số nghị quyết Ngày Nội dung
1 01/QĐ/HĐQT 07/01/2013 Bổ nhiệm ông Lương Quí Thăng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
2 02/QĐ/HĐQT 07/01/2013 Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
3 03/QĐ/HĐQT 07/01/2013 Bổ nhiệm ông Trương Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
4 04/QĐ/HĐQT 07/01/2013 Bổ nhiệm ông Lê Tuấn Vũ giữ chức vụ tiếp tục Kế toán trưởng Công ty
5 05/QĐ/HĐQT 07/01/2013 Bổ nhiệm ông Trần Thanh Phán giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị
6 06/QĐ/HĐQT 07/01/2013 Quy định hệ số lương của ông Hoàng Văn Chương
7 07/QĐ/HĐQT 07/01/2013 Quy định hệ số lương của ông Trương Quốc Hùng
8 08/QĐ/HĐQT 21/02/2013 Giao ông Hoàng Văn Chương đại diện vốn của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tại Công ty Cổ phần Cadico
9 09/QĐ/HĐQT 22/02/2013 Lương, thù lao năm 2013 của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và các chức danh khác do HĐQT quản lý.
10 10/QĐ/HĐQT 01/3/2013 Bổ nhiệm tạm thời ông Ngô Văn Hiếu là thành viên BKS Công ty.
11 11/QĐ/HĐQT 01/3/2013 Miễn nhiệm ông Lê Tuấn Vũ thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
12 11A/QĐ/HĐQT 01/3/2013 Miễn nhiệm ông Phạm Đức Thưởng thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp II của Công ty
13 12/QĐ/HĐQT 01/3/2013 Bổ nhiệm ông Phạm Đức Thưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
14 13/QĐ/HĐQT 13/3/2013 Bổ nhiệm ông Bùi Trung Liễu giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông I
15 14/QĐ/HĐQT 13/3/2013 Bổ nhiệm ông Bùi Đình Cừ giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông IV
16 02/NQ-HĐQT 21/3/2013 Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012
17 15/QĐ/HĐQT 02/4/2013 Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Long thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III
17 16/QĐ/HĐQT 02/4/2013 Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Tân giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III (LTC Xây lắp và Công nghệ)
18 17/QĐ/HĐQT 02/4/2013 Miễn nhiệm ông Lê Văn Luy thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp điện nhẹ Viễn thông V
19 18/QĐ/HĐQT 02/4/2013 Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Bình giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp điện nhẹ Viễn thông V
20 19/QĐ/HĐQT 02/4/2013 Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế
21 20/QĐ/HĐQT 02/4/2013 Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Viện thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
22 21/QĐ/HĐQT 20/5/2013 Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2012

 

III.      Thay đổi danh sách về người có liên quan  của công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: Không

  1. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:

 

 

  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
 

Stt

 

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty  

Số CMND/ ĐKKD

 

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

 

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

 

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ  

Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Khánh 009C060312 Chủ tịch HĐQT 012557214 18/5/2002 Hà Nội Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa – Đống đa – Hà nội 394.000 8,59%  
  Đôn Thị Phương 009C060314   012518158 7/5/2007 Hà Nội Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa – Đống đa – Hà nội 21.760 0,47%  
  Nguyễn Quang Huy     012518153 10/4/2006 Hà Nội Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa – Đống đa – Hà nội   0,00%  
  Nguyễn Quốc Cường     012936788 15/4/2011 Hà Nội Số nhà 24 N2 TT sở nông lâm Ô chợ Dừa – Đống đa – Hà nội   0,00%  
  Nguyễn Văn Lưu     012873017 29/7/2004 Hà Nội Nhà CT4 A1 Phố Đại Kim – Hà nội   0,00%  
  Nguyễn Hoàng Liên     120011019 7/8/2002 Bắc Giang Trần Nguyên Hãn – TP Bắc Giang   0,00%  
  Nguyễn Thị Ngọc Lan     011194406 31/07/2008 Hà Nội Số 17 – 178/5 Tây Sơn – Đống đa – Hà nội   0,00%  
  Nguyễn Thắng Lợi     125189958 27/7/2009 Bắc Ninh Ninh Xá – Bắc Ninh   0,00%  
2 Lương Quí Thăng   UV HĐQT, TGĐ 024975856 9/4/1979 Tp. HCM 33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14 , quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM 224.000 4,88%  
  Lương Quí Đặng     152037492 17/10/2011 Thái Bình Xóm 1 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình   0,00%  
  Nguyễn Thị Thu     150657372   Thái Bình Xóm 1 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình   0,00%  
  Nguyễn Thị Hiền     025532371 1/7/1991 Tp. HCM 33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14 , quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM   0,00%  
  Lương Nhật Linh       3/3/1999   33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14 , quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM   0,00%  
  Lương Thị Hương     151148864   Thái Bình Xóm 2 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình   0,00%  
  Lương Quí Đoàn     151987427 30/12/2009 Thái Bình Xóm 1 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình   0,00%  
  Lương Quí Điệp       7/3/1978   Xóm 1 Hồng Châu – Đông Hưng-Thái Bình   0,00%  
3 Hoàng Văn Chương   UV HĐQT, PTGĐ 025214885 10/1/1979 Tp. HCM Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM   0,00%  
  Hoàng Văn Nguyên     160045797 28/3/2008 Hà Nam Ninh Ninh Bình   0,00%  
  Nguyễn Thị Dân     160880713 27/5/2013 Hà Nam Ninh Ninh Bình   0,00%  
  Hoàng Văn Hùng     164493198 10/5/2010 Ninh Bình Ninh Bình   0,00%  
  Hoàng Văn Huân     164061312 20/04/1984 Ninh Bình Ninh Bình   0,00%  
4 Nguyễn Từ Duẩn 009C020806 UV HĐQT 11823397 28/02/1979 Hà Nội Tập thể 60 Ngõ Thổ Quan – đống đa – Hà nội 215.600 4,70%  
  Nguyễn Quang Côn     150903748 30/01/2007 Thái bình Quỳnh phụ -Thái bình   0,00%  
  Nguyễn Thị Hìu     150601432 27/9/2008 Thái bình Quỳnh phụ -Thái bình   0,00%  
  Vũ lệ Thuỷ     011644059 24/12/1981 Hà Nội Đống đa -Hà nội   0,00%  
  NguyễnThị Thương Dần     150601628 18/02/2005 Thái bình Quỳnh phụ -Thái bình   0,00%  
  NguyễnThị Hoà Dơn     150750638 2/8/2008 Thái bình Quỳnh phụ -Thái bình   0,00%  
  Nguyễn Nhật Duật     012742789 30/6/2006 Hà nội Thanh Xuân – Hà nội   0,00%  
5 Đặng Văn Đảm   UV HĐQT 025189499   Tp. HCM 4/19 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM 60.714 1,32%  
  Tô Thị Mai Hương     023680733 9/5/2008 Tp. HCM 4/19 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM   0,00%  
  Đặng Văn Bảo       31/01/2013   4/19 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM   0,00%  
  Đặng Văn Doanh     150737915 26/09/2011 Thái Bình Xã Hồng Giang – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình   0,00%  
  Phạm Thì Dần     150735310 17/06/2005 Thái Bình Xã Hồng Giang – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình   0,00%  
  Đặng Thị Dân     150985757 4/3/2013 Thái Bình Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình   0,00%  
  Đặng Thị Dịu     151130752 21/7/2010 Thái Bình Khu 3, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình   0,00%  
  Đặng Văn Điềm     151416125 21/7/2010 Thái Bình Xã Hồng Giang – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình   0,00%  
6 Trương Quốc Hùng   PTGĐ 011776617 15/9/2011 Hà nội yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội   0,00%  
  Lục Thị Bưởi     010456525   Hà nội yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội   0,00%  
  Lê Thị Diệu Thuý     011935749   Hà nội yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội   0,00%  
  Trương Đặng Quốc Thắng       13/4/2001   yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội   0,00%  
  Trương Đặng Quốc Vinh       22/4/2004   yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội   0,00%  
  Trương Thị Ngọc Dung     011484062 5/4/1979 Hà nội yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội   0,00%  
  Trương Thị Tuyết Minh     011449974 24/8/2006 Hà nội yên ngưu -Tam Hiệp -Thanh Trì -Hà Nội   0,00%  
  Trương Thị Thuý Tần     010616015 26/10/1998 Hà nội Thôn cổ điển A-xã Tứ hiệp -TT-Hà Nội   0,00%  
  Trương Thị Thanh Vân     012178671 26/10/1998 Hà nội Ngõ 40 -Phùng khắc khoan-hai Bà trưng -Hà Nội   0,00%  
  Trương Thị Thu Cúc     012182353 1/11/2006 Hà nội Đại Từ -Đại Kim- Hoàng Mai – Hà Nội   0,00%  
  Trương Đặng Mai Liên     012182256 23/6/2004 Hà nội Tập Thể Yên Ngưu-Văn Điển -Than Trì-HN   0,00%  
7 Trần Thị Thu Thủy 058C230023 Trưởng BKS 011689260 24/8/2006 Hà Nội Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 1.100 0,02%  
  Trần Như Đạo     010425812   Hà Nội Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội   0,00%  
  Trương Thị Quy     010230737 08/11/2011 Hà Nội Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội   0,00%  
  Hoàng Quang Minh     010656832 08/11/2011 Hà Nội Phòng 303-X3, tập thể Trương Định, Quận Hai Bà, Hà Nội   0,00%  
  Hoàng Trần Minh Hạnh     013380169 04/5/2010 Hà Nội Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội   0,00%  
  Hoàng Trần Minh Hậu     013380168 02/02/2010 Hà Nội Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội   0,00%  
  Trần Mạnh     011820385   Hà Nội Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội   0,00%  
  Trần Như Mùi     011958473   Hà Nội Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội   0,00%  
8 Hoàng Hải Đường 010761 UV BKS   25/11/1996 Hà nội Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh – Đống Đa – Hà nội   0,00%  
  Dương Đăng Thể Vân     010135917 1/3/2006 Hà nội 19 Y Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà nội   0,00%  
  Đỗ Trường Sơn     012006016 7/5/2010 Hà nội Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh – Đống Đa – Hà nội   0,00%  
  Đỗ Hoàng Minh Khôi     012837982 6/6/2011 Hà nội Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh – Đống Đa – Hà nội   0,00%  
  Đỗ Hoàng Linh Chi     012652064 22/7/2004 Hà nội Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh – Đống Đa – Hà nội   0,00%  
  Hoàng Ngọc Anh     011245405 26/12/2001 Hà nội 19 Y Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà nội   0,00%  
  Hoàng Mạnh Hải     011817557 17/12/2007 Hà nội 19 Y Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà nội   0,00%  
9 Ngô Văn Hiếu   UV BKS 025688315   Tp. HCM Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM   0,00%  
  Ngô Sông Hồng     10626716   Nam Định Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM   0,00%  
  Trần Thị Hồng     162435333   Nam Định Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM   0,00%  
  Phạm Thị Huê     025688331   Tp. HCM Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM   0,00%  
  Ngô Bá Mạnh Hiệu           Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM   0,00%  
  Ngô Thanh Huyền       26/12/2012   Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận12; Tp. HCM   0,00%  
  Ngô Văn Hiển     025561758 23/03/2011 Tp. HCM Số 188/4 Khu Phố 1; Hiệp Thành; Quận 12; Tp. HCM   0,00%  
10 Phạm Đức Thưởng   Kế toán trưởng 025331837 10/4/1979 TP. HCM Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM 76.000 1,66%  
  Nguyễn Thị Huế     025331886   TP. HCM Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM   0,00%  
  Nguyễn Thị Cam     150657347   Thái Bình Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình   0,00%  
  Phạm Đức Hải Anh           Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM   0,00%  
  Phạm Kim Anh           Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM   0,00%  
  Phạm Thị Huyền       21/7/2010   Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình   0,00%  
  Phạm Như Thái       5/7/2007   Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình   0,00%  
  Phạm Đức Thinh     025331836 18/5/2002 TP. HCM Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM   0,00%  
  Phạm Như Thược     151166628 7/5/2007 Thái Bình Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình   0,00%  

  1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng…)
Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ
1 Nguyễn Từ Duẩn UVHĐQT 115.600 2,52% 215.600 4,70% Mua
2 Trần Thị Thu Thủy Trưởng BKS 1.000 0,02% 1.100 0,02% Mua

  1. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không
  2. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Nguyễn Quốc Khánh

BÀI VIẾT KHÁC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết xem nhiều

BÀI VIẾT MỚI