|
CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 172/LTC-HĐQT
V/v. Gia hạn Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 |
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014 |
| Kính gửi: | – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
|
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kính đề nghị Quí Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Quí Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phép gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
Thời gian Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 được gia hạn và tổ chức vào ngày 24/5/2014 (thay cho ngày 27/4/2014 như đã thông báo). Chương trình Tổ chức Đại hội được diễn ra trong ½ ngày từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 00.
Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị dự kiến sẽ đưa vào chương họp, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty trong đó có việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược.
Kính báo cáo Quí cơ quan xem xét và chấp thuận.
Trân trọng cảm ơn./.
| TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH |
||
| Nơi nhận:
– Như trên; – Lưu HĐQT, VT. |
Nguyễn Quốc Khánh |
|
CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 04/QĐ-HĐQT | Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2013;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:
Thời gian Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 được gia hạn và tổ chức vào ngày 24/5/2014 (thay cho ngày 27/4/2014 như đã thông báo). Chương trình Tổ chức Đại hội được diễn ra trong ½ ngày từ 8 giờ 30 đến 12 giờ 00.
Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị dự kiến sẽ đưa vào chương họp, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty trong đó có việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH |
||
| Nơi nhận:
– Điều 3; – Thành viên HĐQT; – Thành viên BKS; – Lưu HĐQT, VT. |
Nguyễn Quốc Khánh |