Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2015
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;
Căn cứ Nghị quyết số 04/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2015 Hội đồng quản trị về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trân trọng Kính mời: Quí cổ đông
1. Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
2. Thời gian: khai mạc vào 9h00’, Thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2015
3. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng O2 Garden – Khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung trình Đại hội thông qua:
– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
– Báo cáo tài chính năm 2014;
– Phân phối lợi nhuận năm 2014;
– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
– Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
– Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
– Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
– Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
– Sửa đổi điều lệ Công ty;
– Và các nội dung khác thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Điều kiện tham dự: là cổ đông của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (tại ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 01 tháng 7 năm 2015).
6. Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo Văn bản đính kèm Giấy mời này.
7. Thư mời này sẽ được gửi kèm theo: Mẫu đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Từ Duẩn
Lưu ý:
Khi đi họp các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) mang theo CMTND, giấy uỷ quyền (nếu có).
Cổ đông có thể tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của công ty: ltc.com.vn (dự kiến trước 5 ngày Đại hội)
Để thuận lợi cho Ban tổ chức đại hội, đề nghị Quí đại biểu xác nhận tham dự đại hội bằng văn bản hoặc Email theo địa chỉ: tranthanhphanltc@gmail.com hoặc điện thoại trước 16h30 ngày 29/7/2015 (Tel: 04-63251712, máy lẻ 12 Fax: 04-63251713).
http://www.mediafire.com/download/w9mcdidmvz33o7d/Thu+moi+Dai+hoi+dong+co+dong+thuong+nien+nam+2015+va+cac+tai+lieu+kem+theo.rar
Tai lieu:
http://www.mediafire.com/download/yg14h3rg595xz53/Tai_lieu_dai_hoi_LTC.rar