CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
_______________________________________
Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________________________________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020.
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Lần 2).
________________________________________________________________
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
– Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông;
– Căn cứ Biên bản họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020 (Lần 2) ngày 15/10/2020,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua các nội dung sau:
- Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2020:
Tổng doanh thu : 25.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 500 triệu đồng.
Mức chi trả cổ tức: 0%
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019: Năm 2019 không thực hiện việc phân phối lợi nhuận do lợi nhuận sau thuế năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tiếp tục giao Ban điều hành phối hợp với ngân hàng BIDV để tổ chức thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luật nhằm giải quyết trả nợ ngân hàng và trả tiền thuê nhà.
- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ
Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, cung cấp thiết bị vật tư điện từ năng lượng mặt trời.
Sửa đổi Điều lệ Công ty: Số thành viên của Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến mười một (11) thành viên.
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.
Kết quả bầu: Danh sách bổ sung 02 thành viên HĐQT.
– Bà Lâm Quỳnh Hương
– Ông Trần Đình Tùng
Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
– HNX;
– Thông tin trên website LTC.
– Lưu VT, HĐQT, BKS. TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
Tài liệu đính kèm
Ngô Trọng Vinh
Chủ tịch Hội đồng quản trị